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诈骗团伙有什么手段

100次浏览     发布时间:2025-01-09 21:53:24    

诈骗团伙使用的手段多种多样,并且不断更新以逃避打击。以下是一些常见的诈骗手段:

骗人入伙和交友诈骗

骗人入伙:通过介绍工作等方式将人骗至窝点,并强迫收取入伙费。

交友诈骗:冒充异性获取被害人信任,继而索要各种费用如话费、路费、生活费等。

转账诈骗

告知受害者银行帐号和转帐密码:实际上转帐密码是金额,诱使受害者转账。

利用自动柜员机:要求受害者通过自动柜员机转账,骗取钱财。

跨行转帐:利用银行的跨行转帐功能,诱使受害者转账。

假冒他人身份:到金融机构开设帐户,将受害者的钱汇至这些帐户。

电话通讯诈骗

不显示号码的电话:移动电话不显示号码,或通过非法基地台、国际电话节费器等设备转接。

虚假身份:请操有中国口音的女子拨打电话,误导受害人。

窜改来电号码:与不肖的第二类电信业者勾结,窜改来电号码,误导受害人及检警单位。

存摺交给对方

操作错误:告知受害者因操作自动柜员机错误,需将存摺或印章寄送至指定地点。

刊登广告:在报纸上刊登出租存摺的广告,诱使他人交出存摺。

存款机诈骗

诱使使用存款机:诈骗集团可能假装是银行行员或主管,诱使受害者使用存款机,并监控其操作。

撕毁交易明细:要求受害者撕毁交易明细,以销毁证据。

网络钓鱼

盗取个人信息:通过盗号木马、网络监听、伪造假网站等手段,盗取用户的银行账号、密码等信息。

虚假网站:建立假冒网上银行、网上证券网站,骗取用户账号密码实施盗窃。

技术伪装

伪基站群发器:通过笔记本电脑、软件和发射器发送诈骗短信。

浮动IP和改号平台:利用网络跳板掩盖真实IP,改号平台掩盖真实电话号码。

公司化、集团化管理

组织严密:诈骗团伙组织严密,分工明确,如话务组、办卡组、转账组、取款组等。

精准下套:通过收集个人信息,精准设计骗局,提高诈骗成功率。

紧跟社会热点

利用热点事件:如马航失联、中央巡视组等事件,编造虚假信息实施诈骗。

其他手段

掉包计:以利相诱,如告知中大奖等,将诱饵抛到旅客面前。

换钱计:利用秘鲁币或伪造纸币,谎称外国货币,进行高额兑换。

假同乡:假扮同乡,与旅客套近乎,进行诈骗。

中奖骗局:谎称中了大奖,欺诈旅客。

拉客宰客:在火车站周边拉客,进行高价服务或欺诈。

急救诈骗:利用聊天套近乎,套取个人信息,然后进行诈骗。

挂羊头卖狗肉:打着学习、考察等名义骗取钱财。

这些手段不仅复杂多变,而且不断更新,给防范工作带来了极大的挑战。因此,公众应提高警惕,增强自我防范意识,避免成为诈骗的受害者。